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中华人民共和国反有组织犯罪法
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法
中华人民共和国反洗钱法
中华人民共和国宪法〔2004年修正本〕
日期:2017年12月12日16:59
宪法小知识
宪法小知识 1、国家宪法日是哪一天?答:2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过设立国家宪法日。具体时间是每年的12月4日。从此,12月4日将重点开展宪法宣传活动,因此,也称为“宪法宣传日”。2、我国公民应当享有哪些基本权利?答:我国现行宪法规定了公民的广泛权利和自由,主要有:(1)在法律面前人人平等。(2)选举权和被选举权。(3)言论、出版、集会、结社、游行、示威的
中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)
银发〔2007〕158号  中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部,省会(首府)城市中心支行,大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社,各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司,保险公司、保险资产管理公司:  根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006
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