洗钱案例_投资者学苑_中天期货有限责任公司

首例“自洗钱”案件判决——广东惠州张某强、张某兰毒品自洗钱案

2022-06-23

五则反洗钱典型案例分享

2022-06-23

中国首例腐败洗钱案在重庆万州宣判

2018-03-18

8月1日，重庆市第二中级人民法院对重庆市巫山县交通局原局长晏大彬受贿、其妻傅尚芳洗钱一案公开宣判，认定被告人晏大彬犯受贿罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产;认定傅尚芳犯洗钱罪，判处有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金50万元。此案系我国首例宣判的以贪污贿赂犯罪为上游犯罪的洗钱案件。　　法院审理查明，被告人晏大彬在担任巫山县交通局局长、巫山县长江公路大桥建设领导小组成员兼建设办公室主任

禁毒人民战争重要成果——云南省首例涉毒洗钱案宣判

2018-03-18

2008年3月7日，云南省陇川县人民法院对杨东芹、刘安庆涉毒洗钱案一审宣判，认定被告人杨东芹、刘安庆犯洗钱罪，依法判处杨东芹有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金50万元;判处刘安庆有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金5万元。没收贩毒所得资金275万元;房产两幢;汽车一辆。该案件是禁毒人民战争的重要成果，也是云南省首例宣判的涉毒洗钱案。(完)

广西北部湾数亿元走私洗钱案16名被告获刑

2018-03-18

2006年8月23日，16名被告在北海市接受宣判，分别因犯“走私普通货物罪”和“洗钱罪”，被判处死缓、无期徒刑和14年到两年有期徒刑。法院审理查明，他们走私香烟、柴油共偷逃税6.598亿元，洗钱1.128亿元。　　广西高级人民法院终审判决书称，黄锡填、郑继明、卢家斌、邹世超等15名被告人，从1999年初至2004年8月，经北部湾海上从境外偷运无合法证明手续的香烟、柴油入境，销售到广州、深圳等地，这

“天网行动”第6例洗钱案成功宣判

2018-03-18

10月13日下午，江苏省无锡市中级人民法院对王智军、段银芳走私洗钱案一审宣判，认定王智军犯走私普通货物罪，判处有期徒刑10年;认定被告人段银芳犯洗钱罪，依法判处有期徒刑1年，缓刑1年，并处罚金15万元。至此，人民银行在2007年9月开展“天网行动”以来，已经推动成功宣判洗钱案6例，这一数字超过了此前我国所有洗钱罪判例的总和。　　经查，被告人王智军，男，系泰国永康国际贸易有限公司(以下简称泰国永康)

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