五则反洗钱典型案例分享
五则反洗钱典型案例分享
案例一 利用多个对公账户为网诈洗钱
曾某某为谋私利,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪,被法院一审判决有期徒刑1年8个月,罚金人民币五万元。
案例二 协助非法集资人员转移资金
2016年,陈某以投资项目为名,与投资人签订协议书,承诺到期按照投资金额7%至14%的年收益率还本付息。李某作为陈某控制的安徽某教育集团行政主管,按照陈某要求将所吸收的资金转至陈某公司项目账户,再转至陈某私人账户后,再借旅游、留学生学费支出之名陆续汇往境外陈某的指定账户。
案例三 大学生“跑分”洗钱
“这些‘跑分’兼职,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱的活动,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪等犯罪,参与者需承担法律责任。”帮助洗钱的账户将被公安机关依法冻结,直接影响个人征信,并受到法律惩处。
案例四 提供账户 协助受贿资金洗白
检察机关充分履行指控证明犯罪的主导责任,提出思路和方法,引导侦查机关收集完善证据。法院判决姜某某犯参加黑社会性质组织罪、聚众斗殴罪和洗钱罪,决定执行有期徒刑六年,并处罚金人民币一百一十五万元。
案例五 为来源不明资金提供账户
2021年9月11日,检察机关以洗钱罪对刘某提起公诉。任泽区人民法院于同年9月20日作出判决,认定刘某犯洗钱罪,判处有期徒刑6个月,并处罚金2万元。
注:本文内容来源于网易新闻、中国长安网、人民网资讯、陕西法制网
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中华人民共和国反有组织犯罪法
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