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2018-03-18
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2018-03-18
一、国家反洗钱政策及基本情况： ㈠、2006年10月全国人大常委会通过的《反洗钱法》，是我国首部专门的反洗钱法律，自2007年1月1日起实施。 ㈡、反洗钱组织工作开展情况： 1、初始阶段：2002年以前 2、起步阶段：2003-2006年 ⑴、反洗钱工作部际联系会议制度 ⑵、金融监管部门反洗钱工作协调机制 ⑶、中国反洗钱监测分析中心成立 ⑷、中国人民银行与执法部门情报会商制度 ⑸
2018-03-18
日期：2017年12月12日16:59
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宪法小知识 1、国家宪法日是哪一天？答：2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过设立国家宪法日。具体时间是每年的12月4日。从此，12月4日将重点开展宪法宣传活动，因此，也称为“宪法宣传日”。2、我国公民应当享有哪些基本权利？答：我国现行宪法规定了公民的广泛权利和自由，主要有：（1）在法律面前人人平等。（2）选举权和被选举权。（3）言论、出版、集会、结社、游行、示威的
2018-03-18
银发〔2007〕158号 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部，省会(首府)城市中心支行，大连、青岛、宁波、厦门、深圳市中心支行，各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、中国邮政储蓄银行、城市商业银行、农村商业银行、外资银行、城乡信用社，各证券公司、期货经纪公司、基金管理公司，保险公司、保险资产管理公司： 根据《中华人民共和国反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》(中国人民银行令〔2006
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中国证券监督管理委员会令 第68号 《证券期货业反洗钱工作实施办法》已经2010年2月11日中国证券监督管理委员会第269次主席办公会审议通过，现予公布，自2010年10月1日起施行。 中国证券监督管理委员会主席：尚福林 二○一○年九月一日 附件：《证券期货业反洗钱工作实施办法》.doc
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